11月10日下午，国舜公司第一届董事会第一次会议在集团公司三楼会议室召开。会议由公司董事长刘雷主持，三名董事出席了会议，监事列席了会议。此次会议标志着国舜公司第一届董事会正式成立，公司法人治理结构进一步完善，董事会履职进入更加规范化和程序化的良性管理轨道。

会议首先通报了公司董事会组成情况。公司董事会现有五名成员，刘雷任董事长，其余四名均为集团党委根据子公司外派董事选聘考试成绩综合整体素质选定的外派董事。会议还听取了刘董事长关于国舜公司基本情况介绍及主要工作进展情况汇报。最后，按照《公司法》和《公司章程》相关规定，会议审议通过了《董事会议事规则》及《济南国舜投资管理有限公司与济南慈仁医院合作开办医养结合养老机构的可行性报告》两项议案。

会议指出，目前国舜公司正处在发展的重要阶段，在集团党委的高度重视和正确指导下，加快公司现代企业制度的建立与法人治理结构的完善，对公司参与市场竞争有着举足轻重的作用，是有利于公司长远稳定发展的。与会董事们也一致表示，公司一届一次董事会的召开，为提升企业董事会建设水平，促进企业依法管理和可持续发展，走向标准化管理、科学化发展迈出了坚实的第一步，意义重大。下一步，国舜公司将以完善董事会建设为契机，不断完善内控和风险管控体系，不断提升管理水平，提高决策质量，努力开创公司发展新局面。

                                                   国舜公司